第37回定時株主総会(2019年6月26日開催)

第37回定時株主総会決議報告

当社第37回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

報告事項

  1. 第37期(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
    事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
    本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第37期(自2018年4月1日 至2019年3月31日) 計算書類報告の件
    本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

監査等委員である取締役以外の取締役10名選任の件


本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案

監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第37回定時株主総会招集ご通知

当社第37回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知 申しあげます。 なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットによって議決権を行使することができ ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえご返送いただくか、当社の指定する議決権行使サイト(https://evote.tr.mufg.jp/)において 賛否を入力されるか、いずれかの方法により、2019年6月25日(火曜日)午後6時までに到着するよう議 決権を行使していただきますようお願い申しあげます。

日時・場所

    2019年6月26日(水曜日)午前10時(受付開始時刻·午前9時)

    東京都千代田区丸の内1-9-1 東京ステーションホテル1F「鳳凰」

報告事項

  1. 第37期(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
    事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第37期(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
    計算書類報告の件

決議事項

    第1号議案 監査等委員である取締役以外の取締役10名選任の件

    第2号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

報告事項

  • 企業集団の現況に関する事項

  • 会社の新株予約権等に関する事項

  • 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

  • 株式会社の支配に関する基本方針

  • 連結株主資本等変動計算書

  • 連結計算書類の連結注記表

  • 株主資本等変動計算書

  • 計算書類の個別注記表

上記の事項につきましては、法令及び当社定款第13条の規定に基づき、 インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.lecinc.co.jp) に掲載することにより、株主の皆様に提供しております。